网贷天眼讯 央行权威人士透露,为了适应新形式下我国反洗钱工作的需要,我国拟推动特定非金融机构反洗钱规定,制定互联网金融从业机构(P2P、众筹)反洗钱规定,并修订其他相关法律法规。 利用互联网金融洗钱已经成为洗钱犯罪的新形式。上述人士透露,2015年12月被调查的e租宝涉嫌洗钱犯罪,其母公司钰诚集团在缅甸开设东南亚联合银行。 此外,房地产、珠宝等大宗商品交易也是洗钱犯罪的重点领域。 网贷天眼讯 央行权威人士透露,为了适应新形式下我国反洗钱工作的需要,我国拟推动特定非金融机构反洗钱规定,制定互联网金融从业机构(P2P、众筹)反洗钱规定,并修订其他相关法律法规。 利用互联网金融洗钱已经成为洗钱犯罪的新形式。上述人士透露,2015年12月被调查的e租宝涉嫌洗钱犯罪,其母公司钰诚集团在缅甸开设东南亚联合银行。 此外,房地产、珠宝等大宗商品交易也是洗钱犯罪的重点领域。 希财网(www.csai.cn)是专业的投融资及理财产品导购平台,国内权威的p2p网贷平台评测机构,网站汇聚了国内权威的p2p网贷产品、个人贷款、信用卡及众筹等投资理财产品,更多p2p网贷相关信息,请关注希财网。 |
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2016-12-29 | admin
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2016-06-29 | admin
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